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1.2职务侵占罪:立案流程
发布时间:2009/4/30 16:53:11 阅读:3097次 浏览字体:【

1.2职务侵占罪立案流程

        郑太福

一、案件来源

1、  受害单位和个人报案。

2、  上级领导机关批转。

3、  知情人举报、控告、反映。

4、  相关职能部门移送。

5、  犯罪嫌疑人自首。

6、  公安机关在查办其他案件中牵扯出来。

二、立案追诉标准

最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第75条规定:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在500010000元以上的,应予追诉。

三、立案审查

1、形式要件的审查:

1)被侵占单位的基本情况资料;

2)犯罪嫌疑人主体资格、身份材料;

3)公司企业章程、规定、协议等书面材料;

4)案件基本事实材料及相应证据材料。

2、职能管辖的审查:

区分到底是职务侵占案件还是检察机关、法院或公安机关其他部门管辖的贪污、受贿、普通侵占、盗窃、诈骗等案件。

3、地域及级别管辖的审查

4、能否构成一个案件的审查:

(1)       犯罪数额是否达到追诉标准,要注意各省、直辖市制定具体标准;

(2)       涉案人是否达到刑事责任年龄;

(3)       是否再追诉期内;

(4)       身份、任职是否真实有效;

(5)       原始凭证之间是否矛盾;

(6)       是否是法院已审理的案件。

四、决定立案。


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