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创立大会议事录
发布时间:2008/3/17 21:31:27 阅读:706次 浏览字体:【

创立大会议事录

 

××股份有限公司创立大会于××××年×月×日×时在×地召开。

  出席大会的认股人有×名(含代理人×名),占认股人总数(×名)的×%,代表股份××股,占股份总数(××股)的×%,符合法定要求。

  ×时整,发起人代表A宣布大会开始,并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式,一致推举发起人B为会议主席。之后,发起人B在主席席就座,宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题,并以举手方式进行了表决。

  第1号议题:讨论通过公司筹办报告。

  发起人代表A向大会作了公司筹办情况报告,之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告,对发起人工作表示满意。

  第2号议题:讨论、修改、通过公司章程。

  发起人代表A向与会者介绍了公司章程(草案)的起草经过和主要内容,与会者进行了讨论,一致通过这个章程(在将第×条××××修改为××××后,一致通过了这个章程)。

  第3号议题:选举董事会成员并决定其报酬。

  发起人代表A向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论,以无记名投票(举手)方式选举下列人为公司董事:

    姓名     得票

    A      全票

    B      全票

    C      全票

    D      ××票(占总票数×%

    E      ××票(占总票数×%

    ……

  上述×人已书面承诺就任。

  与会者一致同意,公司每年向全体董事支付报酬××元。

  第4号议题:选举监事会成员并决定其报酬。

  发起人代表A向大会介绍了监事候选人情况,与会者讨论后,用无记名(举手)投票方式,选举下列×人为公司监事:

    姓名    得票

    F     全票

    G     全票

    H     ××票(占总票数×%

    ……

  上述×人已书面承诺就任。

  与会者一致同意,公司每年向全体监事支付报酬××元。

  第5号议题:审核公司设立费用。

  发起人代表A向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算××元,实际支出××元(实际支出比预算超出××元)。与会者经过讨论后,一致同意(××票同意、××票反对、××票弃权)对实际支出费用××元计入公司创办费(将实际费用××元计入公司创办费,××元由发起人自负),在公司成立后×月内如数偿还。

  第6号议题:审核发起人现物出资。

  发起人代表A向大会介绍了发起人现物出资情况,现物出资者×名,出资标的为实物(专利权、非专利技术、土地使用权),折价为××元,折合普通股××股。与会者经讨论,一致同意(××票同意、××票反对、××票弃权)上述现物出资事项(同意××事项,但××票不同意上述折价,认为折价应为××元,差价由发起人连带补足)。

    会议主席B:(签字)

    出席发起人:(签字)

               记录人:(签字)

               ××××年×月×日

 

 

 


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